Posted 16 октября, 10:38

Published 16 октября, 10:38

Modified 16 октября, 10:40

Updated 16 октября, 10:40

Глава компании в Карелии незаконно перевел за границу более 200 млн рублей

Глава компании в Карелии незаконно перевел за границу более 200 млн рублей

16 октября 2024, 10:38
Фото: Изображение Midjourney.
Бизнесмен использовал подложные документы, чтобы провернуть аферу: подробности рассказали в пресс-службе карельского ФСБ.

В пресс-службе карельского УФСБ сообщили об уголовном деле в отношении главы ООО «Карелия ДСП».

Выяснилось, что предприниматель незаконным способом перевел на счета турецких нерезидентов более 200 млн рублей. Для совершения валютных операций он предоставил в банк подложные документы, в которых были изложены сведения о якобы закупке оборудования для обработки древесины.

Гагаринский районный суд Москвы признал мужчину — теперь уже бывшего руководителя — виновным и приговорил его к условному сроку.

Подпишитесь