Posted 16 октября, 10:38
Published 16 октября, 10:38
Modified 16 октября, 10:40
Updated 16 октября, 10:40
В пресс-службе карельского УФСБ сообщили об уголовном деле в отношении главы ООО «Карелия ДСП».
Выяснилось, что предприниматель незаконным способом перевел на счета турецких нерезидентов более 200 млн рублей. Для совершения валютных операций он предоставил в банк подложные документы, в которых были изложены сведения о якобы закупке оборудования для обработки древесины.
Гагаринский районный суд Москвы признал мужчину — теперь уже бывшего руководителя — виновным и приговорил его к условному сроку.