СМИ: Дерипаска нанимал фэбээровца для работы против Владимира Потанина

Экс-сотрудник спецслужб занимался отмыванием денег с целью обхода западных санкций, наложенных на предпринимателя, и искал скрытые активы его конкурентов.

Как передает издание newizv.ru, одна из задач Макгонигала заключалась в том, чтобы включить главного акционера «Норникеля» Владимира Потанина в санкционные списки США. Экс-агент ФБР получил за работу 17,5 тысячи долларов. Деньги были переведены из России через счета на Кипре и в Нью-Джерси, чтобы скрыть источник платежей. Другой задачей Макгонигала, по словам помощника прокурора США Ребекки Делл, был поиск скрытых активов конкурента Дерипаски. За это он мог получить до трех миллионов долларов, однако не достиг в этом вопросе результатов, а вот в санкционный список США Владимир Потанин попал.

Как передает Business Insider, в материалах суда сказано, что в августе 2021 года Макгонигал и его команда подписали контракт, по которому некая кипрская компания будет платить контрагенту в Нью-Джерси чуть более 51 тысячи долларов при исполнении контракта и почти 42 тысячи долларов в месяц за «услуги бизнес-аналитики, анализ и исследование, относящееся к [Российской корпорации], ее бизнес-операциям и акционерам». При этом американская компания принадлежала другу Макгонигала, но платежи по контракту фактически производились в пользу бывшего агента ФБР.

Как рассказал сам Макгонигал, Дерипаска переводил деньги со счета в АО «Газпромбанк» через банк на Кипре на счет в Нью-Джерси и далее Макгонигалу. По его словам, стороны договорились о такой схеме перевода средств для того, чтобы скрыть Дерипаску как источник платежей.

В деле также сообщается, что за коммуникацию En+ c Министерством финансов США отвечал директор по международному сотрудничеству компании Евгений Фокин, передает Business Insider.

По некоторым данным, есть доказательства встречи, которую провели Макгонигал и Шестаков, сообвиняемый Макгонигала бывший российский дипломат, который позже стал гражданином США и работал переводчиком в федеральных судах, на Манхэттене с агентом Дерипаски Евгением Фокиным, чтобы способствовать ходу шпионажа.