Posted 24 января 18:45

Published 24 января 18:45

Modified 24 января 20:55

Updated 24 января 20:55

В Карелии организация провела долг в 12 миллионов рублей мимо счета под арестом

24 января 2023, 18:45
Фото: 1MI

В Карелии организация планировала вывести 12 миллионов рублей по серой схеме

В Карелии одна из местных компаний, работающих в сфере строительства, применяла серые схемы для вывода денег, сообщают в СУ СКР по РК.

В отношении руководства строительной организации из Карелии возбуждено уголовное дело по факту сокрытия финансовых средств – предприятие планировало избежать взыскания недоимок.

Как сообщили в СУ СКР по Карелии, юридическое лицо, под которым работала компания, задолжала более 12 млн рублей по налогам и страховым взносам, эти средства предполагалось взыскать со счетов организации. Однако руководство компании решило использовать так называемую серую схему – провести деньги мимо официальных счетов при расчете с другим предприятием.

Факт применения серой схемы выяснился по итогам налоговой проверки. В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и уставные документы компании, устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.