В Карелии организация провела долг в 12 миллионов рублей мимо счета под арестом

В отношении руководства строительной организации из Карелии возбуждено уголовное дело по факту сокрытия финансовых средств – предприятие планировало избежать взыскания недоимок.

Как сообщили в СУ СКР по Карелии, юридическое лицо, под которым работала компания, задолжала более 12 млн рублей по налогам и страховым взносам, эти средства предполагалось взыскать со счетов организации. Однако руководство компании решило использовать так называемую серую схему – провести деньги мимо официальных счетов при расчете с другим предприятием.

Факт применения серой схемы выяснился по итогам налоговой проверки. В настоящее время следователи изучают финансовую отчетность и уставные документы компании, устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.