В Петрозаводске фирмы-однодневки «отмыли» более 308 млн рублей

В Карелии перед судом предстанет участник преступной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Отметим, что вся преступная деятельность велась по заранее разработанному плану.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 годы обвиняемый входил в состав организационной преступной группы. Используя реквизиты фиктивно созданных коммерческих организаций, в Петрозаводске осуществлялась незаконная банковская деятельность. К ней были привлечены более 10 граждан, которые ничего не знали о преступных намерениях начальства.

Для незаконно обслуживаемых «клиентов» был осуществлен оборот денежных средств на сумму более 3,8 млрд рублей. Кроме того, доход членов преступной группы от осуществления незаконных банковских операций составил более 308 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.