С предпринимателей через суд взыщут 54 миллиона рублей в доход государства

Петрозаводский городской суд удовлетворил иск прокурора г. Петрозаводска о взыскании в пользу государства с Сергея Якушева, Ольги Ждановой, Евгения Ефимова и Александра Ефимова солидарно более 54,5 миллиона рублей.

Указанная сумма представляет собой ущерб, причиненный преступной деятельностью ответчиков в составе организованной группы.

Ранее, 24 октября 2014 года, Верховный Суд Республики Карелия признал их виновными в осуществлении предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере.

Установлено, что организованная группа привлекала денежные средства юридических лиц на расчетные счета подконтрольных им организаций, осуществляла их перечисление, производила снятие наличных средств с указанных счетов и дальнейшую выдачу их, взимая комиссию.

При этом подконтрольные сообщникам организации были созданы для использования в целях обналичивания средств клиентов - юридических лиц и перечисления значительных денежных средств в обход налогообложения.

В результате совершения противоправных сделок ответчиками незаконным путем был получен доход в размере 54 591 501, 18 руб.

В соответствии с требованиями гражданского законодательства прокурор обратился в суд с заявлением о взыскании с осужденных указанной суммы в доход государства.

Решением Петрозаводского городского суда от 16 марта 2015 года доводы прокурора признаны обоснованными, исковые требования удовлетворены в полном объеме. Судебное решение не вступило в законную силу, сообщает Прокуратура Карелии.