Уголовное дело в отношении бизнесмена Роберта Ана направлено в петрозаводский суд

Карельская прокуратура направила в петрозаводский горсуд уголовное дело в отношении предпринимателя Роберта Ана, обвиняемого в уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и в других мошенничествах.

Как сообщает официальный сайт республиканской прокуратуры, гендиректор деревообрабатывающего предприятия ООО "АВ Инвест" Роберт Ан не доплатил налоговой более 3,3 млн руб., а также похитил свыше 69 млн руб. под видом договоров займа у 2-х предприятий лесопромышленного комплекса, являвшихся деловыми партнерами подконтрольных ему фирм.

Как злоупотребление полномочиями квалифицирован органами предварительного расследования факт получения Аном на свое имя кредита в 800 тыс долл США под залог земельных участков, принадлежащих ООО "АВ Инвест". По версии следствия, Ан представил в банк фиктивный протокол общего собрания участников ООО о предоставлении ему этих участков в качестве обеспечения исполнения его обязательств по кредитному договору.

Бизнесмену также предъявлено обвинение в легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления.

На имущество обвиняемого наложен арест: арестованы его доли в уставном капитале ряда предприятий, денежные средства на банковских счетах, яхта, несколько автомобилей, земельные участки, квартиры в Петрозаводске и Санкт-Петербурге, жилой дом в сельской местности, производственные и административные здания и сооружения.

Сейчас Роберт Ан находится под домашним арестом.